Необходимое предоставление сведений о выгодоприобретателе

В соответствии с Федеральным законом «О взаимоотношениях банков и клиентов» от 23.07.10 № 176-ФЗ при открытии счета банки имеют право запрашивать информацию обо всех данных компании или лица, в интересах которого открывается счет. С начала 2011 года компания, открывающая банковский счет, обязана предъявить по требованию сотрудников банка точное и полное название предприятия, его номер в ЕГРЮЛ, юридический адрес, данные о налоговой регистрации. Банк имеет право проверить фактическое соответствие нахождения организации по заявленному адресу. Для этого компания обязана предоставить договор аренды помещения или документ, удостоверяющий право владения производственными помещениями или офисом.

Прошедшим оформление ООО во всех гос. инстанциях несложно будет доказать банку необходимость открытия счета, финансовую и юридическую устойчивость. К тому же, банкам вменили в обязанность проводить клиентов на идентификацию выгодоприобретателя. Сотрудники банка должны зафиксировать, в чьих интересах открывается счет, и кому перечисляются средства. В целях борьбы с коррупцией устанавливаются все стороны, участвующие в передаче-получении средств. Если перечисления делаются в пользу третьего лица, то плательщик обязан предоставить информацию о фирме, которой перечисляются средства.

Отсутствие данных о выгодоприобретателе (обязательная регистрация ООО в Москве и других субъектах РФ фирм-компаньонов) накладывает на сотрудников банков административную ответственность.

Дата:

26.09.2011

Оставить заявку

Это интересно:


×

Вы не нашли услуги или ответа на свой вопрос?


Позвоните +7 (499) 347-03-29 или напишите нам! Мы вам поможем!

Регистрация и Ликвидация. Быстро, надежно, результат
Прайс лист