Принята инициатива о сообщении имен бенефициаров юрлиц

Депутатами Госдумы поддержан законопроект, в соответствии с которым юрлица обязаны раскрывать сведения о бенефициарных собственниках. Данные о таких владельцах должны предоставляться по требованию соответствующих органов не только организациями, но и банковскими учреждениями, обслуживающими денежные счета собственников.

Главная цель разработки документа — реализовать утвержденный национальный план по борьбе с сокрытием бенефициарных собственников компаний. В этом плане предусмотрены обязанности раскрытия информации о бенефициарах юрлиц при подаче соответствующих запросов Росмониторингом, другими федеральными органами.

В прямые обязанности компаний входит хранение, обновление сведений о собственниках. Авторы законопроекта уверены, что предложенные меры станут эффективным способом повышения прозрачности работы компаний, помогут противодействовать спонсированию террористов, легализации незаконных прибылей.

При принятии инициативы будут установлены штрафы в размере до 50 тыс. рублей для не выполнивших свои обязанности должностных лиц и не более 500 тыс. рублей — для скрывающих сведения юрлиц.

Дата:

12.04.2016

Оставить заявку

Это интересно:


×

Вы не нашли услуги или ответа на свой вопрос?


Позвоните +7 (499) 347-03-29 или напишите нам! Мы вам поможем!

Регистрация и Ликвидация. Быстро, надежно, результат
Прайс лист