Контроль за валютой будет строже

В середине мая 2018 года были введены правки и дополнения No 173-ФЗ, которые добавляют новые пункты касательно регулирования операций с валютой. Они определяют обновленные принципы валютного контроля, описывают полномочия соответствующих органов, а также права и обязанности сторон финансовой сделки. Изменения вступили в силу с 18 мая.

Нововведения

Правки включают следующие базовые изменения касательно валютных операций:

  • компании обязываются указывать точные сроки перевода средств по внешнеторговым договорам (ранее указывались максимально возможные временные интервалы), а также сроки возврата неизрасходованных авансов, если резиденты делали покупки за счет предоплаты;
  • расширяются возможности банковских структур в вопросе блокировки подозрительных операций. Теперь банки могут отказать в осуществлении перевода не только по причине отсутствия документов или при указании в них недостоверных сведений, но и в случаях, когда контрагент не сообщил о закрытии зарубежного счета. Также причинами могут быть любые нарушения, связанные с валютными операциями;
  • вводятся штрафы по отношению как к организациям, так и должностным лицам.

В случае повторных нарушений установленных норм и требований виновники могут лишиться работы с запретом занимать аналогичные должности в течение 3 лет.

Целью внедрения данных поправок в законодательство является пресечение организации незаконных операций с валютой, в том числе и отмыв денежных средств, полученных нелегальным путем.

Дата:

12.08.2018

Оставить заявку

Это интересно:


×

Вы не нашли услуги или ответа на свой вопрос?


Позвоните +7 (499) 347-03-29 или напишите нам! Мы вам поможем!

Регистрация и Ликвидация. Быстро, надежно, результат
Прайс лист