Мошенников, создавших фиктивные фирмы, ждет достойное вознаграждение

Фирмами однодневками называют компании, созданные с целью получения незаконной (незаработанной) прибыли. Предприятия изначально оказывают не разрешенные законодательством услуги, либо совершают мошеннические действия в отношении физических лиц и предприятий. Чтобы не попасть в поле зрения контролирующих органов, фирмы быстро закрываются, затем появляются новые юридические лица, с измененным штатом руководства и названием.

Как это выглядит

Распространенный прием, используемый мошенниками, — регистрация предприятия на подставных лиц, которые не имеют ни малейшего отношения к бизнесу, и к его основателям. Второе направление — обналичивание денежных средств путем фиктивной продажи или оказания услуг.

Степень наказания за создание подобных фирм зависит от ситуации и степени доказанности вины. С 2019 года еще больше ужесточились административные меры наказания (штраф от 100 до 300 тысяч), предусмотрены исправительные работы и уголовная ответственность за создание предприятия с использованием документов подставных лиц.

Наказывать будут и фирмы, сотрудничающие с непроверенными компаниями, используя различные методы воздействия. Это внеплановые выездные проверки (при обнаружении несовпадений по суммам НДС), включение в список неблагонадежных структур, приостановка ликвидации или реорганизации предприятия. Инспекторы налоговой службы вправе проверять все юридические адреса для выявления массовой регистрации, пригодности офиса для ведения зарегистрированного вида деятельности и по другим критериям.

Согласно законодательству, отдельные виды наказаний предусмотрены за незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для создания фирмы. Таким образом, неблагоприятные последствия ждут тех, кто сознательно нарушает закон и допускает беспечность в установлении партнерских связей (данные о сомнительных контрагентах находятся в свободном доступе на сайте ФНС).

Дата:

30.09.2019

Оставить заявку

Это интересно:


×

Вы не нашли услуги или ответа на свой вопрос?


Позвоните +7 (499) 347-03-29 или напишите нам! Мы вам поможем!

Регистрация и Ликвидация. Быстро, надежно, результат
Прайс лист